ED, MLA 비렌드라의 해외 카지노 연결고리 조사 outlookindiabestcom

인도 집행국(ED)은 대규모 자금 세탁 및 불법 베팅 작전에 연루된 혐의로 카르나타카 의회 MLA K.C. 비렌드라(일명 '퍼피')에 대한 조사를 강화했습니다. 8월 23일 토요일 시킴에서 체포된 이 의원은 스리랑카, 네팔, 조지아의 카지노와 관련된 금융 거래와 관련하여 일요일 벵갈루루로 소환되어 추가 조사를 받았습니다. ED, 자금 세탁 조사 확대 비렌드라는 카지노 사업을 위해 땅을 임대하는 계약을 추진하던 중 강톡에서 체포되었습니다. 체포된 후, 그는 벵갈루루의 특별 법원에 출두하여 8월 28일까지 응급실 양육권을 부여받았습니다. 이송 중 발생할 수 있는 사건을 방지하기 위해 켐페고우다 국제공항에서 엄격한 보안이 강화되었고, 그는 신속하게 공개되지 않은 장소로 안내되어 심문을 받았습니다. 당국은 체포에 앞서 벵갈루루, 허브발리, 치트라두르가, 고아, 조드푸르, 뭄바이, 시킴 등 인도 전역 31곳을 대상으로 여러 주에서 압수수색을 실시했다고 확인했습니다. 현재 진행 중인 조사의 일환으로 고아에 있는 퍼피 카지노 골드, 오션 리버스 카지노, 퍼피 카지노 프라이드, 오션 7 카지노, 빅 대디 카지노 등 5곳의 카지노도 압수수색을 받았습니다. ED 소식통에 따르면 예비 조사 결과 비렌드라는 스리랑카, 네팔, 조지아에서 운영되는 카지노 및 쉘 회사와 금융 관계를 유지하고 있는 것으로 나타났습니다. 압수수색 과정에서 수집된 증거에 따르면 해외 거래와 외국 법인의 거액 세탁 사용이 사이버 사기에서 비롯된 것으로 추정됩니다. 관계자들은 이 자금이 신용카드 거래로 위장하여 "백금으로 전환"된 것으로 의심하고 있습니다. 여러 부동산에서 회수된 문서에 따르면 비렌드라는 타밀나두의 '복권왕'으로 널리 알려진 사업가 산티아고 마틴으로부터 카지노를 인수하는 계약을 마무리하는 중인 것으로 밝혀졌습니다. 마틴은 이미 별도의 자금 세탁 사건으로 ED의 조사를 받고 있으며 정치인들과의 금전적 유대로 유명합니다. 비렌드라의 거주지에서 압수한 현금 12억 루피와 상당량의 보석 등 유죄 증거가 현재 분석 중입니다. 또한 그의 동생인 K.C. 티페스와미가 두바이에 본사를 둔 세 개의 법인(다이아몬드 소프텍, TRS 테크놀로지스, 프라임9 테크놀로지스)을 운영하고 있었으며, 이들이 게임 및 콜센터 사업과 관련이 있는 것으로 추정된다는 기록도 발견했습니다. 복잡한 베팅 운영 웹 타임스 오브 인디아에 따르면 수사관들은 비렌드라가 전국적으로 운영되는 것으로 알려진 킹567, 라자567, 퍼피 003, 라스나 게이밍 등 여러 온라인 베팅 플랫폼의 주도권을 쥐고 있었다고 보고 있습니다. ED는 이러한 운영이 해외 카지노 벤처와 밀접하게 연관되어 불법 수익원을 모호하게 만드는 계층적 금융 거래를 가능하게 했다고 의심하고 있습니다. 수색 과정에서 수집된 컴퓨터 기반 증거는 외국 카지노와의 이익 공유 계약을 가리키며, 국경을 넘는 금융 활동을 더욱 나타냅니다. 카지노사이트 당국은 비렌드라와 그의 형제, 그리고 그의 아들 프루스비 N 라지가 고가의 등록 번호를 가진 SUV를 구입하는 등 자금이 어떻게 전달되고 사용되었는지 계속 조사하고 있습니다. ED는 현재 진행 중인 조사에 대해 목소리를 내고 있지만, 최근 상황에 대한 공식적인 언급은 여전히 제한적입니다. 비렌드라의 법무팀이나 의회당 모두 이 혐의에 대해 답변을 내놓지 않았습니다. 미국 연방수사국은 환송 기간 동안 심문은 정치인의 국내외 거래의 전체 범위를 파악하는 데 초점을 맞출 것이라고 밝혔습니다.